Tags fraude fiscal - El Progreso de Lugo: Periódico líder de Lugo y su Provincia

España

El Supremo confirma la pena de siete años de cárcel a Teresa Rivero

Efe 22/oct./2020

La considera responsable de un delito fiscal de 8 millones en el Rayo Vallecano durante su etapa como presidenta del club

Deporte General

Carlo Ancelotti, durante un partido en su etapa en el Real Madrid. BALLESTEROS (EFE)

La Fiscalía denuncia a Carlo Ancelotti por un fraude de un millón de euros

Efe 22/jun./2020

La presunta irregularidad corresponde a los ejercicios fiscales de 2014 y 2015, cuando el técnico italiano dirigió al Real Madrid

Deporte General

La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Sito Pons por fraude fiscal

Efe 11/jun./2020

Acusa al excampeón del mundo del motociclismo de defraudar 2,7 millones

Deporte General

Diego Costa, junto a su abogado. JAVIER COSTA

Costa pacta una condena de seis meses por un fraude fiscal de un millón de euros

Efe 04/jun./2020

España

La Justicia absuelve a Agapito García, el español que más dinero debe a Hacienda

Efe 24/abr./2020

El empresario estaba acusado de fraude fiscal ►"La Agencia Tributaria me ha triturado", dice

España

Imanol Arias y Ana Duato, en 'Cuéntame'. ARCHIVO

Piden 32 años de cárcel para Ana Duato y 28 para Imanol Arias por fraude fiscal

Redacción 06/mar./2020

Están acusados de cometer siete delitos fiscales entre 2009 y 2015

Deporte General

Registran la casa de Casillas en Oporto en una operación contra el fraude fiscal

Europa Press 04/mar./2020

La redada parte de revelaciones de Football Leaks por las que también está siendo investigado Jorge Mendes

Deporte General

La Fiscalía se querella por tercera vez contra Xabi Alonso por delito fiscal

Efe 17/feb./2020

El ahora entrenador volverá a enfrentarse a la justicia, esta vez por un presunto delito fiscal cometido en 2014 ►En las anteriores dos ocasiones, el futbolista fue absuelto

Deporte General

Xabi Alonso, a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid. EMILIO NARANJO (Efe)

Absuelven a Xabi Alonso de tres delitos contra la Hacienda Pública

Europa Press 26/nov./2019

La fiscalía pedía para el exjugador dos años de prisión al considerarse fraudulenta la fiscalización de los beneficios por sus derechos de imagen

Sociedad

Xabi Alonso, en el banquillo de los acusados. JJ GUILLÉN

Xabi Alonso: "Nunca he ocultado nada a Hacienda"

EFE 09/oct./2019

La Audiencia Provincial juzga al exfutbolista por supuesto fraude fiscal

Gente

Jesús Vázquez junto a su marido, Roberto Cortés. INSTAGRAM

El gallego Jesús Vázquez, condenado a pagar 2,8 millones a Hacienda

Galiciaé 26/jul./2019

El presentador y su marido utilizaron una sociedad para evadir impuestos

Sociedad

Shakira, en los juzgados. ENRIC FONTCUBERTA (EFE)

Shakira alega que comenzó a vivir en España en 2015 y que no debe nada a Hacienda

EFE 06/jun./2019

Elude la orden expresa de la jueza y evita la puerta principal del juzgado, consiguiendo esquivar a los fotógrafos

Galicia

Imagen de archivo de Ángel Mártinez, Lito, ante el juez JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Ordenan repetir el juicio por fraude fiscal contra Lito, el 'rey de las orquestas'

Efe 18/mar./2019

El Tribunal Supremo alega motivos de indefensión para anular la sentencia de la Audiencia de Pontevedra que lo condenaba a doce años de cárcel

Galicia

Inspectores de la Agencia Tributaria. AEP

Cinco empresas gallegas, investigadas por fraude fiscal en el sector del mueble

Efe 14/mar./2019

La Agencia Tributaria (AEAT) inspeccionó 119 sociedades y 38 personas físicas en quince comunidades

Gente

El juez cita a Shakira como investigada por seis delitos contra Hacienda

Efe 25/feb./2019

La Fiscalía de Barcelona acusa a la cantante de defraudar 14,5 millones simulando no residir en España y ocultando su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales

Deporte General

Cristiano Ronaldo se queja tras el golpe ante el Barcelona.ALEJANDRO GARCÍA (Efe)

Cristiano Ronaldo no podrá evitar este martes el paseíllo antes de su juicio

Efe 21/ene./2019

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado la petición del exfutbolista del Real Madrid de entrar por el garaje

Gente

La Fiscalía se querellará contra Shakira por un fraude millonario a Hacienda

Agencias 07/dic./2018

Considera que la cantante evadió impuestos entre los años 2011 y 2014 simulando residir en paraísos fiscales

España

Pedro Duque, en la rueda de prensa en la ofreció explicaciones sobre su sociedad. SANTI DONAIRE (EFE)

Pedro Duque pagó más impuestos de los que le correspondía al crear su sociedad

Efe 22/oct./2018

El ministro hace público un informe en el que se constata que no cometió ningún fraude

Deporte General

El fiscal pide cinco años de cárcel para Lorenzo Sanz por fraude al fisco

Efe 07/sept./2018

El expresidente del Real Madrid supuestamente ocultó seis millones de euros a Hacienda en sus declaraciones de la renta de 2008 y 2009

España

El exbanquero Mario Conde. BALLESTEROS (EFE)

Entra en su recta final la investigación a Mario Conde, a la espera de Hacienda

Efe 23/ago./2018

La Agencia Tributaria descartó en un principio que los 13 millones que intentó repatriar desde Suiza procediesen de Banesto

Deporte General

James deberá pagar más de 11 millones de euros por fraude

Agencias 26/jul./2018

La Agencia Tribunaria atribuye al exjugador del Real Madrid un fraude de 6,35 millones

España

Rosell, citado como investigado por un fraude fiscal de 229.500 euros

Efe 09/jul./2018

La nueva causa se une a la que tiene abierta en la Audiencia Nacional por blanquear presuntamente dinero de la Confederación Brasileña de Fútbol

Galicia

José Manuel Costas, dueño de Cinco Jotas. AEP

El propietario de Las Cinco Jotas será extraditado

AGN/ EUROPA PRESS 27/jun./2018

José Manuel Costas, cabecilla de un fraude fiscal millonario, acepta ir a la cárcel en España

Deporte General

Cristiano Ronaldo, en un entramiento con su selección previo al partido ante España. JAVIER ETXEZARRETA (EFE)

Cristiano acepta dos años de cárcel y pagar 18,8 millones tras pactar con Hacienda

Galiciaé 15/jun./2018

El delantero del Real Madrid reconoce cuatro delitos fiscales

Opinión

'El ruido y la desinformación'

Fruíme 14/jun./2018

España

Màxim Huerta. CHRISTOPHE PETIT TESSON (EFE)

Màxim Huerta, el ministro más breve de la democracia

Efe 13/jun./2018

El periodista se ha convertido en la persona que menos tiempo ha estado al frente de una responsabilidad ministerial en España en la etapa democrática

Deporte General

Lorenzo Sanz, en una imagen de archivo. KIKO HUESCA (EFE)

Lorenzo Sanz reconoce que defraudó casi seis millones de euros a Hacienda

Europa Press 28/may./2018

El juicio contra el expresidente del Real Madrid se aplaza hasta el 27 de junio tras aportar su abogado nueva documentación

Deporte General

Falcao, condenado a pagar nueve millones de multa por fraude fiscal

Efe 23/may./2018

El exjugador del Atlético de Madrid ratificó el acuerdo de conformidad que alcanzó con la Fiscalía

España

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont. HAYOUNG JEON (EFE)

Puigdemont podría ser inhabilitado por no declarar bienes a Hacienda

Efe 10/may./2018

Hacienda le abrirá un expediente sancionador por falta "muy grave"

Galicia

Ángel Mártinez, Lito,ante el juez en diciembre. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Absuelven a Lito, el 'rey de las orquestas', en su segundo juicio por fraude fiscal

Europa Press 24/abr./2018

El juez anuló los registros practicados por la Agencia Tributaria

España

El expresidente del Congreso de los Diputados Jesús Posada. AEP

La Fiscalía se querella contra la esposa de Jesús Posada por defraudar a Hacienda casi 6 millones de euros

EP 20/abr./2018

Ella y otros familiares repatriaron el dinero a través de una sociedad instrumental simulando venta de acciones y ampliaciones de capital

Galicia

Detienen a un hijo de Oubiña por defraudar impuestos

Redacción 19/abr./2018

Jonathan Oubiña está acusado de liderar una red que importaba vehículos alemanes sin pagar el Iva

Opinión

Os futbolistas e o fisco

María do Carme García-Negro 10/abr./2018

Opinión

La oficina anticorrupción

José Castro López 02/abr./2018

Galicia

Histórica condena de 14 años de cárcel a Lito, el 'rey de las orquestas', por fraude fiscal

Víctor Méndez 04/mar./2018

Los magistrados de la Audiencia de Pontevedra consideran probado que el empresario declaró dos millones de euros entre 2011 y 2012 cuando, en realidad, ingresó 50

España

Absuelven al exdiputado de Ciudadanos Jordi Cañas de fraude fiscal

Efe 07/feb./2018

La Abogacía del Estado retiró el escrito de acusación por un entramado societario que, presuntamente, defraudó más de 400.000 euros

Mundo

Tres exdirectivos de Petróleos de Venezuela movieron 48 millones en Andorra

Efe 03/feb./2018

Uno de los sospechosos, Luis Carlos León Pérez, fue detenido en España y EE UU solicitó su extradición

Lugo

Detenido un empresario por defraudar 280.000 €

Paula Vilariño 26/ene./2018

La Policía le imputa además un delito contra el derecho de los trabajadores y también investiga a su mujer. La pareja es responsable de un grupo empresarial dedicado al…

España

El expresidente de Banesto Mario Conde, a su llegada a la Audiencia Nacional. BALLESTEROS (EFE)

Conde defiende que el dinero repatriado "no tenía nada que ver con Banesto"

Europa Press 26/ene./2018

El exbanquero gallegoaporta diversos documentos que según su versión anulan el presunto delito de blanqueo

Galicia

Condenado a 26 años de cárcel el administrador de Darzal por la trama de Las Cinco Jotas

Efe 22/ene./2018

La causa, desgajada en diferentes juicios, tiene como epicentro al grupo empresarial vigués Las Cinco Jotas, que emitía facturas falsas en favor de otras sociedades para eludir el pago…

Sociedad

La cantante colombiana Shakira, durante la presentación de su último trabajo, 'El Dorado'. MARTA PÉREZ (EFE)

Hacienda denuncia a Shakira por un delito fiscal

Efe 21/ene./2018

Los inspectores sostienen que entre 2011 y 2014 debería haber declarado como residente en España

Deporte General

La Audiencia de Madrid reabre la investigación a Xabi Alonso por fraude fiscal

Efe 15/ene./2018

El caso había sido sobreseído hace un año

Deporte General

Cristiano acusa a Hacienda del trato favorable hacia Messi e ironiza sobre él

Galiciaé 27/dic./2017

La jefa de Delito Fiscal considera que el jugador del Real Madrid debe ir a la cárcel y éste responde con un juego de palabras que incluye la palabra "preso"

Noticias

Mourinho declara por presunto fraude fiscal

JMéndez 02/nov./2017

La Fiscalía considera que el entrenador portugués habría cometido su delito en los años 2011 y 2012, cuando entrenaba en el Madrid

Noticias

Cristiano Ronaldo rechaza pactar con Hacienda

Galiciaé 17/oct./2017

El futbolista, acusado de un fraude de 14,7 millones, presenta un recurso en el que asegura que los cargos que se le atribuyen "no tienen fundamento alguno"

Noticias