Tags fraude-fiscal - El Progreso de Lugo: Periódico líder de Lugo y su Provincia

Pedro Duque pagó más impuestos de los que le correspondía al crear su sociedad

Efe 22/Oct/2018

El ministro hace público un informe en el que se constata que no cometió ningún fraude

El fiscal pide cinco años de cárcel para Lorenzo Sanz por fraude al fisco

Efe 07/Sep/2018

El expresidente del Real Madrid supuestamente ocultó seis millones de euros a Hacienda en sus declaraciones de la renta de 2008 y 2009

Entra en su recta final la investigación a Mario Conde, a la espera de Hacienda

Efe 23/Ago/2018

La Agencia Tributaria descartó en un principio que los 13 millones que intentó repatriar desde Suiza procediesen de Banesto

James deberá pagar más de 11 millones de euros por fraude

Agencias 26/Jul/2018

La Agencia Tribunaria atribuye al exjugador del Real Madrid un fraude de 6,35 millones

Rosell, citado como investigado por un fraude fiscal de 229.500 euros

Efe 09/Jul/2018

La nueva causa se une a la que tiene abierta en la Audiencia Nacional por blanquear presuntamente dinero de la Confederación Brasileña de Fútbol

El propietario de Las Cinco Jotas será extraditado

AGN/ EUROPA PRESS 27/Jun/2018

José Manuel Costas, cabecilla de un fraude fiscal millonario, acepta ir a la cárcel en España

Cristiano acepta dos años de cárcel y pagar 18,8 millones tras pactar con Hacienda

Galiciaé 15/Jun/2018

El delantero del Real Madrid reconoce cuatro delitos fiscales

Màxim Huerta, el ministro más breve de la democracia

Efe 13/Jun/2018

El periodista se ha convertido en la persona que menos tiempo ha estado al frente de una responsabilidad ministerial en España en la etapa democrática

Lorenzo Sanz reconoce que defraudó casi seis millones de euros a Hacienda

Europa Press 28/Mayo/2018

El juicio contra el expresidente del Real Madrid se aplaza hasta el 27 de junio tras aportar su abogado nueva documentación

Falcao, condenado a pagar nueve millones de multa por fraude fiscal

Efe 23/Mayo/2018

El exjugador del Atlético de Madrid ratificó el acuerdo de conformidad que alcanzó con la Fiscalía

Puigdemont podría ser inhabilitado por no declarar bienes a Hacienda

Efe 10/Mayo/2018

Hacienda le abrirá un expediente sancionador por falta "muy grave"

Absuelven a Lito, el 'rey de las orquestas', en su segundo juicio por fraude fiscal

Europa Press 24/Abr/2018

El juez anuló los registros practicados por la Agencia Tributaria

La Fiscalía se querella contra la esposa de Jesús Posada por defraudar a Hacienda casi 6 millones de euros

EP 20/Abr/2018

Ella y otros familiares repatriaron el dinero a través de una sociedad instrumental simulando venta de acciones y ampliaciones de capital

Detienen a un hijo de Oubiña por defraudar impuestos

Redacción 19/Abr/2018

Jonathan Oubiña está acusado de liderar una red que importaba vehículos alemanes sin pagar el Iva

Histórica condena de 14 años de cárcel a Lito, el 'rey de las orquestas', por fraude fiscal

Víctor Méndez 04/Mar/2018

Los magistrados de la Audiencia de Pontevedra consideran probado que el empresario declaró dos millones de euros entre 2011 y 2012 cuando, en realidad, ingresó 50

Absuelven al exdiputado de Ciudadanos Jordi Cañas de fraude fiscal

Efe 07/Feb/2018

La Abogacía del Estado retiró el escrito de acusación por un entramado societario que, presuntamente, defraudó más de 400.000 euros

Tres exdirectivos de Petróleos de Venezuela movieron 48 millones en Andorra

Efe 03/Feb/2018

Uno de los sospechosos, Luis Carlos León Pérez, fue detenido en España y EE UU solicitó su extradición

Detenido un empresario por defraudar 280.000 €

Paula Vilariño 26/Ene/2018

La Policía le imputa además un delito contra el derecho de los trabajadores y también investiga a su mujer. La pareja es responsable de un grupo empresarial dedicado al…

Conde defiende que el dinero repatriado "no tenía nada que ver con Banesto"

Europa Press 26/Ene/2018

El exbanquero gallegoaporta diversos documentos que según su versión anulan el presunto delito de blanqueo

Condenado a 26 años de cárcel el administrador de Darzal por la trama de Las Cinco Jotas

Efe 22/Ene/2018

La causa, desgajada en diferentes juicios, tiene como epicentro al grupo empresarial vigués Las Cinco Jotas, que emitía facturas falsas en favor de otras sociedades para eludir el…

Hacienda denuncia a Shakira por un delito fiscal

Efe 21/Ene/2018

Los inspectores sostienen que entre 2011 y 2014 debería haber declarado como residente en España

La Audiencia de Madrid reabre la investigación a Xabi Alonso por fraude fiscal

Efe 15/Ene/2018

El caso había sido sobreseído hace un año

Cristiano acusa a Hacienda del trato favorable hacia Messi e ironiza sobre él

Galiciaé 27/Dic/2017

La jefa de Delito Fiscal considera que el jugador del Real Madrid debe ir a la cárcel y éste responde con un juego de palabras que incluye la palabra "preso"

Mourinho declara por presunto fraude fiscal

JMéndez 02/Nov/2017

La Fiscalía considera que el entrenador portugués habría cometido su delito en los años 2011 y 2012, cuando entrenaba en el Madrid

Cristiano Ronaldo rechaza pactar con Hacienda

Galiciaé 17/Oct/2017

El futbolista, acusado de un fraude de 14,7 millones, presenta un recurso en el que asegura que los cargos que se le atribuyen "no tienen fundamento alguno"

Condenan a Ricardo Carvalho a siete meses de cárcel por fraude fiscal

Efe 06/Oct/2017

El excentral portugués del Real Madrid llegó a un acuerdo con la Fiscalía tras reconocer los hechos

Lorenzo Sanz irá a juicio por ocultar 6 millones a Hacienda

Galiciaé / Efe 22/Sep/2017

Junto a su esposa, María Luz Durán Muñoz, se vio beneficiado por no declarar unos ingresos voluminosos en la declaración del IRPF en 2008 y 2009

"A la gente le molesta mi brillo, los insectos atacan a las lámparas que brillan"

EFE 01/Ago/2017

En su declaración ante la jueza, Cristiano Ronaldo negó la evasión fiscal y evitó a la prensa tanto a su entrada como a su salida

La Fiscalía se querella contra Jaime Botín por defraudar un millón

JMéndez 25/Jul/2017

El expresidente de Bankinter y otras tres personas habrían creado un entramado de empresas para evadir impuestos

Cristiano Ronaldo no se plantea pagar antes de declarar ante la jueza

CChapela 22/Jun/2017

Fuentes de Gestifute aseguran que el futbolista mantiene su postura de que es inocente ante la acusación de que defraudó 14,7 millones a Hacienda

Der Spiegel asegura que la defensa de Cristiano falseó un documento

CChapela 21/Jun/2017

Si fuese cierto que cambió la fecha de un contrato se desmontaría la teoría de que actuó con buena voluntad con sus declaraciones tributarias

Cristiano Ronaldo pagará 14,7 millones a Hacienda para rebajar su posible condena

CChapela 21/Jun/2017

El jugador en principio no quería abonar esta cantidad, como sí hizo Messi de forma preventiva, pero su bufete le asesoró para que lo hiciese

Di María pacta pagar dos millones y un año de cárcel por fraude fiscal

CChapela 21/Jun/2017

El ex jugador del Real Madrid defraudó 1,3 millones de euros en su época en España

Cristiano Ronaldo declarará como imputado por fraude el 31 de julio

CChapela 20/Jun/2017

La Fiscalía acusa al delantero de cuatro delitos cometidos entre 2011 y 2014 por valor de 14,7 millones

Montoro, sobre Cristiano Ronaldo: "Nadie es delincuente hasta que no está sentenciado"

CChapela 20/Jun/2017

El ministro de Hacienda defiende la labor del fisco porque "no mira sobre quién está actuando"

Jorge Mendes declarará como investigado por el presunto fraude de Falcao

JMéndez 14/Jun/2017

El juzgado examina una querella de la Fiscalía en la que denuncia el supuesto fraude del futbolista de 5,66 millones de euros en 2012 y 2013

Querella contra Mijatovic por fraude fiscal

CChapela 12/Jun/2017

La Fiscalía acusa al exfutbolista del Real Madrid de defraudar a Hacienda 190.000 euros

La amnistía fiscal ingresó 1.192 millones tras aflorar más de 40.000

JMéndez 08/Jun/2017

Bárcenas, Rato o los Pujol fueron algunos de los que se acogieron a esta medida, que inicialmente preveía recaudar unos 2.500 millones de euros

Hacienda considera que Cristiano Ronaldo defraudó 15 millones

JMéndez 25/Mayo/2017

La Agencia Tributaria ha remitido el expediente a la Fiscalía

Confirman la condena de 21 meses de cárcel para Messi por fraude fiscal

JMéndez 24/Mayo/2017

El delantero había defraudado 4,1 millones de euros ► Previsiblemente, tanto él como su padre no entrarán en prisión al ser penas menores a los dos años

Hacienda ultima una denuncia contra Ronaldo por fraude fiscal

CChapela 19/Mayo/2017

Fuentes próximas al futbolista, que hace unos días recriminó a los jugadores del Celta que habían cobrado primas, sostienen que no "hubo ánimo de defraudar"