O xuíz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz deu o primeiro paso para sentar no banco dos acusados de novo ao expresidente da CEOE Gerardo Díaz Ferrán e ao colaborador do seu home de palla Ángel de Cabo, Iván Losada, por apropiarse de 4,4 millóns de euros de clientes de Viajes Marsans.
Nun auto, Pedraz concluíu o sumario da causa na que investiga a actuación dos dous directivos de Viajes Marsans e ordena continuar e traslada á Fiscalía e ás acusacións os documentos a instrución para que formulen os seus escritos de acusación.
O maxistrado dá dez días ás partes para que soliciten o xuízo oral, xa sexa formulando acusación ou solicitando o sobresemento da causa.
Segundo o escrito, desde o ano 2009 Marsans deixou de pagar aos almacenistas de viaxes (sociedades como Pullmantur, Catai, Tanshotel, Solplan, etc) o diñeiro que recibía dos seus clientes por facer reservas de viaxes contratadas.
á vista desta práctica, os provedores comezaron a esixir a Marsans o pago dos servizos dentro dos 30 días previos ao comezo dos servizos contratados.
Con todo, os responsables de Marsans, no canto de destinar os fondos dos clientes a pagar aos almacenistas, desviáronos a outros fins alleos á actividade da empresa, o que implicou un prexuízo económico para eles, xa que perdesen os depósitos entregados á hora de facer a reservas e os servizos contratados.
En total, entre marzo e xullo de 2010, Marsans tramitou unhas reservas de 7.560 depósitos cun importe non devolto de 4,4 millóns de euros.
Poucas semanas antes da declaración do concurso de acredores, Marsans deu unha orde interna para trasladar todo o diñeiro obtido polas reservas a unha conta dunha sociedade sen actividade (Marsans Shopping) e indicaron á rede de axencias que non tivesen efectivo en caixa superior a 300 euros.
Ademais, Díaz-Ferrán e Pascual venderon as súas empresas a Posibilitum, controlada por Ángel de Cabo, xusto antes de que fosen declaradas en concurso de acredores en xuño de 2010.
O diñeiro depositado na conta de Marsans Shopping serviu para realizar traspasos de fondos a outras sociedades ou para a emisión de cheques, sinala o auto.
Entre as sociedades beneficiarias destes cheques nas que non se xustificou o motivo do pago o documento menciona Normalización, cuxo administrador único ao recibir os fondos é Iván Losada, Iuris Fidelitis, Aszendia Asociados e Investimentos do Noroeste.
O expresidente da CEOE enfróntase tamén unha petición de 15 anos de prisión por parte da fiscalía polos delitos de integración en grupo criminal, alzamento de bens, branqueo de capitais e concurso fraudulento, dentro da causa na que se investiga o baleirado patrimonial do seu grupo empresarial.
Así mesmo, o pasado mes de decembro foi condenado pola Audiencia Nacional a dous anos e dous meses de prisión por defraudar a Facenda 99 millóns de euros na compra de Aerolíneas Arxentinas.
