Axentes da Policía Nacional detiveron a once persoas –tres mulleres e oito homes de entre 21 e 44 anos e nacionalidades española, checa, italiana e colombiana– como presuntas autoras dos delitos de pertenza a organización criminal, estafa, falsidade documental, branqueo de capitais e furto.
Segundo informa a Policía, os sospeitosos dedicábanse á fraude por cobro de pagarés, cheques ou documentos de pago falsificados ou parcialmente alterados.
O montante da fraude ascende a máis de 300.000 euros e as vítimas son empresas de Lugo, A Coruña, Madrid e Valencia, aínda que tamén resultaron prexudicadas seis entidades bancarias nacionais.
As investigacións iniciáronse en outubro de 2019 ao ter coñecemento os axentes da comisión dun delito de estafa a través da denuncia dunha entidade bancaria.
Este tipo de fraude caracterízase por subtraer pagarés, cheques ou documentos de pago da correspondencia de empresas, ou obtelos co consentimento do lexítimo tenedor a cambio dunha compensación económica, para posteriormente falsificalos íntegra ou parcialmente e presentalos en oficinas bancarias para a súa cobro.
Os sospeitosos identificaríanse unhas veces mediante documentos de identidade falsificados e outras cos seus propios documentos de identidade asociados aos datos do beneficiario que figura nos pagarés falsificados. Tamén utilizaban documentos de identidade orixinais, subtraídos ou perdidos.
Unha vez cobrado o diñeiro dos pagarés, este era ingresado en contas bancarias nacionais ou internacionais creadas ao efecto ou xa existentes.
No transcurso das investigacións os policías detectaron unha perfecta estructuración da organización, constituída por un núcleo central que ocupaba unha posición predominante. Ese grupo central estaba formado por cinco membros, sendo dous deles os que exercían como "líderes" e o resto, como colaboradores.
Segundo a Policía, os demais funcionaban como subordinados cunha clara repartición de tarefas, exercendo uns como mulas ao pór as súas contas ao servizo do grupo criminal, outros como pasadores endosando pagarés falsos e outros dos membros falsificaban a documentación.
As vítimas foron tres empresas de Lugo, A Coruña, Madrid e catro empresas valencianas, e tamén resultaron prexudicadas seis entidades bancarias nacionais.
As detencións leváronse a cabo en diferentes fases; na provincia de Valencia, catro persoas foron arrestadas na cidade de Valencia, dúas en Bétera, dúas en Paterna, unha en Burjassot e outra en Puçol.
Os detidos, seis deles con antecedentes policiais, pasaron a disposición xudicial.
