O tópico do mundo interconectado adquire a súa máxima dimensión cando, por exemplo, unha denuncia presentada na Pontenova desencadea unha operación policial en 16 países e serve para deter a un pirata informático romanés, veciño da cidade de Râmnicu Vâlcea, coñecida como Hackerville, a «cidade máis perigosa de internet» (como se lle denomina nos foros).
Con el caeron outros nove ciberdelincuentes, algúns en Romanía tamén e outros en Italia e Rusia, e serviu para esclarecer estafas na compra de produtos a través de internet en, ademais da Pontenova, as localidades españolas de Carmona (Sevilla), Sacedón (Guadalaxara) e Areas de San Pedro (Ávila) e en urbes 16 países máis: Austria, Bélxica, República Checa, Alemaña, Dinamarca, Estonia, Francia, Croacia, Polonia, Eslovaquia, Noruega, Turquia, Indonesia, India, Corea do Sur e Arabia Saudita. Aos detidos impútanselles delitos de organización criminal, estafa, branqueo de capitais, falsificación de documento e usurpación de estado civil.
O inicio da redada, na que participou a Garda Civil española, produciuse na Pontenova. Un veciño comprou un tractor a través dunha web radicada en Alemaña e nunca lle foi entregado. Cando a denuncia chegou ao xulgado de Mondoñedo, comezou unha complexa investigación na que interviñeron a Europol, a Interpol e a Policía de Eslovenia, Romanía e Italia, baixo a dirección do titular do xulgado de instrución mindoniense.
Os autores da estafa publicaban en páxinas de internet distintos produtos, sobre todo maquinaria agrícola, e pedían adiantos de diñeiro ou a contía total. Utilizando técnicas de enxeñería social, os ciberdelincuentes esixían incluso pagos a maiores, como gastos sobrevindos extra cos que non contaba o comprador ou pagos para liberar o vehículo, supostamente retido polas autoridades doutro país ao faltar o pago de impostos como o Iva.
Todo era unha invención para apropiarse do diñeiro. Ademais, usaban nome, datos fiscais, de contacto e direccións de coñecidas marcas de venda de maquinaria e creaban correos electrónicos similares aos orixinais para enganar aos compradores. Por esta vía, remitíanlles facturas proforma cos logos das marcas para non espertar sospeitas.
O engano completábase con chamadas telefónicas desde liñas de países onde, en teoría, atopábase o vehículo e tamén con aplicacións de mensaxería. Todo parecía moi real, pero non o era. Tratábase dunha estafa ben montada, cuxo xefa era o cidadán romanés residente en Hackerville.
¿E como recibían o diñeiro? Pois a través de transferencias a contas bancarias de terceiros países, abertas por eles mesmos con documentos falsos. Desde estas contas compraban criptomonedas, a través de mediadores onde tamén mostraban documentos de identidade, neste caso normalmente os que lles entregou os compradores da mercancía, é dicir, totalmente veraces. Así, lograban blanquear o diñeiro en efectivo en bitcoins ou outras moedas dixitais análogas.
A Garda Civil denominou operación Picoteros a esta macrorredada, unha das máis importantes e de maior dimensión internacional desenvolvidas baixo a dirección dun xulgado lucense nos últimos anos.
Gran rendemento
O beneficio que obtiveron con estas operacións foi de 186,6 bitcoins, que no cambio actual (26.610 euros cada un) son 4.965.426 euros. Cando a cotización da criptomoneda estivo a máis de 56.000 en marzo, as ganancias para a organización delituosa eran máis do dobre.
