A operación contra a fraude fiscal en locais de lecer nocturno afecta a 16 empresas galegas

A operación Chopin contra a fraude fiscal posta en marcha pola Axencia Tributaria (AEAT) implica o rexistro de máis de 87 locais de 110 sociedades propietarias de discotecas e pubs en once comunidades autónomas, que representan máis do 20% da facturación do sector de lecer nocturno en España.

Segundo un comunicado do Ministerio de Hacienda, trátase da maior operación contra a economía mergullada efectuada ata a data pola AEAT, que despregou a 500 funcionarios nos 87 rexistros repartidos en once comunidades: Andalucía (10), Aragón (4), Asturias (1), Baleares (4), Canarias (4), Castela e León (3), Cataluña (16), Estremadura (2), Galicia (16), Madrid (7) e Comunidade Valenciana (20).

Ao tratarse dunha intervención de carácter administrativo, as actuacións de entrada e rexistro non implican detencións, aínda que se está investigando a 14 persoas físicas vinculadas coas 110 sociedades.

A maioría dos rexistros -que contaron co apoio de efectivos policiais- fixéronse á primeira hora da mañá deste xoves, ao peche dos locais, para acceder á recadación do día e ao funcionamento ordinario dos sistemas informáticos de emisión de billetes, facturación e caixa.

A investigación previa ao lanzamento desta operación permitira detectar un volume de cobros con cartón declarados a Facenda anormalmente alto para un sector onde prima o pago en efectivo, o que alertou sobre a existencia dun gran circuíto paralelo de efectivo completamente en negro.

A Inspección de Facenda detectou que o conxunto das empresas afectadas pola operación estaban a declarar un volume de cobros con cartón de crédito que duplicaba os movementos de efectivo en contas bancarias coñecidos pola Axencia Tributaria.

Ademais, os investigadores observaron que se daban diferenzas substanciais entre a actividade declarada e a que reflectía a análise pormenorizada do aforamento habitual dos locais e o prezo das entradas e as consumicións.

A práctica fraudulenta máis estendida pasaba pola venda previa de billetes para consumicións que posteriormente se eliminaban en barra, co que non se contabilizaba a consumición aproveitando que no sector do lecer os destinatarios do servizo son sempre consumidores finais.

Tras a investigación previa, que comezou no principio do ano, a AEAT lanzou a operación coincidindo co inicio da tempada alta das discotecas nas principais zonas costeiras.

Segundo Facenda, con esta operación preténdese non só regularizar a fraude fiscal que finalmente se aflore, senón tamén transmitir aos sectores involucrados nestas prácticas unha mensaxe disuasoria, para que as reconduzan cara ao correcto pago das súas obrigacións tributarias".

A operación Chopin foi coordinada polo Departamento de Inspección Financeira e Tributaria da AEAT e enmárcase no Plan de Control da Economía Mergullada que desenvolve a axencia.

No operativo de entrada e rexistro destes dous últimos días participaron 386 funcionarios da Inspección da AEAT, incluíndo as Unidades de Auditoría Informática, así como 135 funcionarios de Vixilancia Aduaneira da AEAT, contando tamén coa colaboración de Mossos de Esquadra en Cataluña e de Policía Nacional no resto do territorio nacional.