jueves. 21.11.2019 |
El tiempo
jueves. 21.11.2019
El tiempo

Detidas 99 persoas nun golpe á maior rede de falsificación de España

España e Portugal desmantelaron a principal rede de fabricación e venda de roupa e calzado falsos do país nunha operación policial que supuxo a detención de 99 persoas, entre elas os imáns de dúas mesquitas ourensás que figuran entre os líderes da organización.

No marco da operación denominada Layca, interviñéronse un millón de produtos falsos de coñecidas marcas de gama alta e pecháronse en Portugal dez talleres ilegais, onde se facía a confección.

A rede, de orixe marroquí, produciría e distribuído nos dous últimos anos 235 toneladas de pezas de roupa e calzado falsificados que xerarían uns ingresos de 5.500.000 euros.

O director xeral da Policía, Ignacio Cosidó, destacou nunha rolda de prensa a importancia desta operación que posibilitou o desmantelamento da principal rede de fabricación e comercialización de roupa e calzado falsos de España, así como do seu opaco sistema de branqueo de capitais.

Cosidó estivo acompañado por Domingos Antúnez, da Autoridade de Seguridade Alimentaria e Económica de Portugal; o inspector xefe do grupo de Propiedade Intelectual, Fernando Menéndez, e o comisario xefe da Brigada de Delincuencia Especializada, Jesús Pacheco.

As investigacións sobre o grupo desarticulado comezaron en setembro de 2012 tras detectarse nunha inspección nun almacén do polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, Madrid, resgardos de envío de produtos falsificados, nos que figuraban como remitentes dúas empresas de Xinzo de Limia.

As falsificacións producíanse no norte de Portugal e transportábanse en furgonetas particulares ata Xinzo de Limia, desde onde se distribuían, a través de empresas de paquetería, entre os delegados zonais repartidos por todo o territorio nacional.

Os delegados zonais eran os encargados de recibir a mercancía falsa, que depositaban en pisos-almacén, así como da distribución na súa delimitación comercial e da recadación procedente da venda para o seu ingreso en contas bancarias a nome de terceiras persoas (homes de palla).

Os ingresos nunca superaban a cantidade de 3.000 euros, o que se coñece co nome de pitufeo, e de forma inmediata ese diñeiro era extraído en caixeiros automáticos en Xinzo e arredores polos responsables da organización, utilizando cartóns bancarios de contas a nome de terceiras persoas.

A organización blanqueaba o diñeiro mediante homes de palla, que constan como titulares nas contas bancarias, a través de sociedades ficticias e realizando pagos por compensación, entre membros da organización en Ourense e persoas asentadas en diferentes localidades de Marrocos.

Neste tipo de pagos, coñecido como sistema Hawala, non hai movementos físicos de diñeiro nin rexistros contables, posto que se basea na confianza e as relacións entre persoas de ambos os países.

A rede tiña presenza na práctica totalidade das provincias españolas, aínda que centraba a súa actividade nas principais capitais como Madrid, Barcelona, Valencia, Alacante, Marbella ou Sevilla.

Entre os 99 detidos, hai 34 portugueses, 19 marroquís, 37 senegaleses e 9 españois.

Seis dos detidos ingresaron en prisión por orde da autoridade xudicial, entre eles un dos principais xefes do grupo, o imán da mesquita de Xinzo de Limia, que recibiu doazóns da organización próximas aos 100.000 euros, e o imán da mesquita de Ourense, que é home de palla en contas bancarias utilizadas pola rede.

As mesquitas da localidade ourensá de Xinzo de Limia e Ourense capital serían empregadas para ocultar diñeiro negro, cartillas e cartóns bancarios e outros documentos contables da organización.

Cosidó resaltou que as operacións policiais realizadas durante 2013 en defensa da propiedade industrial e intelectual supuxeron a detención de 924 persoas e a intervención de 4.350.983 efectos falsificados.

Detidas 99 persoas nun golpe á maior rede de falsificación de España
Comentarios