A Axencia Tributaria completou unha extensa investigación desenvolvida durante máis dun ano que permitiu desarticular un complexo fraude no sector dos hidrocarburos, dirixido desde Alacante. A organización, que operaba en oito comunidades autónomas, incluída Galicia, adquiría en diversos países da Unión Europea gasóleo de automoción modificado lixeiramente na súa composición para evitar os controis fiscais comunitarios. Unha trama que podería ter defraudado uns 11 millóns de euros, segundo informou o Ministerio de Facenda nunha nota.
Este produto vendíase finalmente en diversas comunidades a estacións de servizo 'de baixo custo' ou de 'marca branca', cun dobre beneficio fiscal: a falta de pagamento do Imposto de hidrocarburos grazas á adulteración do produto, e tamén o do Iva, non ingresando o imposto repercutido aos seus clientes, a partir dunha estrutura empresarial que incluía gran número de sociedades instrumentais e homes de palla.
A investigación esténdese a máis de 100 persoas físicas de diversos países (España, Polonia, Estonia, Bulgaria, Romanía, Lituania e Armenia), así como a 90 persoas xurídicas españolas e doutros estados membros da UE (Estonia, República Checa, Portugal, Bulgaria, Austria, Alemaña, Dinamarca, Malta e Lituania). No marco desta operación realizáronse diversas actuacións de entrada e rexistro en ata 19 oficinas, instalacións e domicilios particulares, nas que participaron máis de 150 funcionarios da Axencia Tributaria, tanto de Vixilancia Aduaneira como da inspección de Aduanas e Impostos Especiais e das Unidades de Auditoría Informática.
Utilizaban aromatizantes para dar ao produto aparencia de gasóleo de calidade normal
43 DETIDOS. Como consecuencia resultaron detidas 43 persoas, ordenándose o ingreso en prisión de 10 delas, e incautáronse preto de 300.000 euros en efectivo, ademais de inmobles, máis dun centenar de contas bancarias, vehículos de alta gama e obxectos de luxo. Na actualidade continúan os traballos tendentes a ultimar a instrución e a cuantificación definitiva da fraude tributaria labor, que os investigadores sitúan nun mínimo próximo aos 11 millóns de euros.
A Oficina Nacional de Inspección e Investigación de Aduanas da Axencia Tributaria (ONII) iniciou a operación, denominada Copérnico, no ano 2018, baixo a dirección do Xulgado de Instrución número 2 de Orihuela (Alacante), aínda que o caso trasládase á Audiencia Nacional, que continúa a instrución na actualidade, participando tamén a Fiscalía Anticorrupción.
OITO COMUNIDADES. A organización estaba especialmente implantada na provincia de Alacante, na que se atopaba a súa dirección, aínda que a súa acción estendíase a oito autonomías: Comunidade Valenciana, Cataluña, Aragón, Galicia, Andalucía, Murcia, Castela A Mancha e Navarra. Para desenvolver a súa actividade de fraude organizada no sector dos hidrocarburos, adquiría noutros estados membros da UE produtos de características practicamente idénticas ao gasóleo de automoción, pero deseñados especialmente para poder circular con destino a España á marxe dos procedementos de control fiscal comunitarios, de maneira que se recibían en España de forma opaca.
A organización utilizaba a coacción e ameazaba con accións violentas, chegando a recorrer aos Ángeles do Inferno
Unha vez o produto atopábase xa en España, a trama distribuía o gasóleo a estacións de servizo 'low cost' sen pagar o Imposto Especial de Hidrocarburos. A elusión do imposto permitíalles adquirir unha posición moi vantaxosa no mercado ao poder ofrecer prezos moi competitivos. En paralelo, a organización facía seu o Iva repercutido e cobrado dos clientes, en lugar de ingresalo á Facenda Pública. Para iso, a organización dispuña de toda unha rede de empresas e colaboradores que atendían as distintas necesidades do negocio, como empresas facturadoras do produto e receptoras do diñeiro noutros estados membros, sociedades instrumentais para emitir as facturas e cobrar dos clientes finais, empresas de transporte nacional e internacional, instalacións de descarga, aprovisionamento de aditivos e aromatizantes, así como toda unha rede de comerciais, contando tamén con varios homes de palla para a ocultación dos verdadeiros responsables da actividade.
ELUSIÓN DE CONTROIS DE CALIDADE. Para lograr os fins da organización, o produto circulaba ao amparo de documentos de circulación con destinatarios falsos, ou con datos incompletos para evitar ser localizados. Ademais, recibíase en instalacións alleas ao sistema de control da distribución dos hidrocarburos para, desde alí, distribuír o produto ás estacións de servizo. A Axencia Tributaria explica que o uso deste tipo de instalacións supón tamén que o produto non é sometido aos controis de calidade das súas especificaciones técnicas, podendo o seu uso continuado causar, incluso, danos nos vehículos que enchen nas estacións de servizo desde as que se fai a distribución comerciante polo miúdo final, coa consecuente fraude ao consumidor. De feito, a trama chegaba a utilizar aromatizantes para dar ao produto aparencia de gasóleo de calidade normal.
AMEAZAS. Ademais, a organización utilizaba a coacción e ameazaba con accións violentas para a consecución dos seus obxectivos, chegando, incluso, a acudir con este fin aos Ángeles do Inferno, considerados a nivel internacional como unha auténtica organización criminal.
