A Fundación Zagatka, a sociedade que presuntamente utilizou Juan Carlos I para ocultar o cobro de comisións ilegais e que dirixía o seu primo Álvaro de Orleans, recibiu en 2008 cinco transferencias de orixe descoñecida nunha conta en Suíza e que se usaron para pagar gastos do rei emérito.
O diñeiro, que chegou en catro ingresos de 250.000 euros e un último de 5,5 millóns, quedou depositado nunha das oito contas que chegou a ter Zagatka en Credit Suisse, segundo recollen varios documentos da entidade financeira aos que tivo acceso O Confidencial.
Pese ao volume destas cinco entradas de capital, Credit Suisse non efectuou indagacións de ningún tipo, aínda que en 2015 terminou invitando á fundación a cambiar de banco.
A partir ese momento, a sociedade, constituída en Liechtenstein en 2003 por Álvaro de Orleans-Borbón, pasou a traballar exclusivamente con outra entidade con sede en Xenebra, Lombard Odier.
A primeira transferencia produciuse o 26 de marzo de 2008, o que permitiu elevar o saldo de Zagatka que estaba a piques de entrar en negativo.
Dous días despois chegou unha segunda transferencia de 250.000 euros. Os activos líquidos do depósito subiron ata os 505.039 euros, pero baixaron nas horas seguinte porque foron investidos nun fideicomiso do que só consta a súa denominación interna (F-00004).
A operativa repetiuse catro meses despois, e cando apenas quedaban 692,3 euros na conta, Zagatka recibiu outras dúas achegas de 250.000 euros.
O diñeiro volveu saír un día logo da entrada e os 500.000 euros foron enviados ao mesmo fideicomiso.
A maior entrada de diñeiro produciuse o 11 de decembro de 2008, 5,5 millóns de euros que nin o responsable do pago, nin Zagatka nin o banco declararon a súa orixe.
Como as outras veces, os 5,5 millóns saíron do depósito rapidamente e nos cinco días seguintes destináronse á compra de accións de grandes empresas cotizadas en ata seis operacións distintas.
O encargado de executalas foi Arturo Fasana, investigado por branqueo no caso Gürtel.
O histórico da conta revela ademais que estes fondos se mesturaron con outros que tamén están baixo sospeita como o ingreso dun cheque de 4,6 millóns de dólares en 2009, aínda que nesa ocasión Credit Suisse anotou polo menos o suposto motivo da transferencia.
Segundo explicou Álvaro de Orleans ao banco, a construtora OHL pagoulle esa cantidade por un traballo de asesoría no desenvolvemento urbanístico de Mayakobá, un resort de luxo en plena Riviera Maya mexicana que o grupo de Juan Miguel Villar Mir vendeu en 2016 por 470 millóns de euros.
Os investigadores consideran que o verdadeiro beneficiario de Zagatka é Juan Carlos I e desde as contas da fundación pagáronse facturas de voos privados do monarca, estancias en hoteis e agasallos. A documentación do banco tamén reflexa retiradas de efectivo por importe de 100.000 euros.
O fiscal de Xenebra que investiga contas presuntamente vinculadas ao rei emérito en Suíza interrogou en outubro de 2018 a Álvaro de Orleans sobre a procedencia deses ingresos, dos que dixo que non recordaba os detalles.
