A Policía cre que un dos presuntos líderes da organización na que sitúa ao produtor José Luis Moreno estafou 12,5 millóns de euros en diferentes bancos para conseguir "financiamento fraudulento" grazas á "conivencia" de varios empregados de entidades, que recibiron "obsequios a cambio".
Unha das conclusións ás que chegan os axentes no seu oficio do pasado 21 de xuño, é que a presunta organización que investiga a Audiencia Nacional contou coa colaboración de directores "de entidades bancarias, que canto menos" obviar "a dilixencia debida á hora de aprobar as operacións de financiamento que lles presentan".
Unha falta de celo que se suma a algún feito delituoso, din os axentes, que atoparon casos de empregados que participaron directamente nos feitos "percibindo beneficio persoal polos seus servizos".
Grazas a iso, Antonio José Salazar, a quen a Policía sitúa, como a José Luis Moreno, no liderado desta suposta rede, estafou "aproximadamente un total de 12.563.792 euros en distintas entidades bancarias entre 2017 e 2020" e serviuse de "multitude de produtos bancarios" —incluídos créditos ICO— para conseguir "esa financiamento fraudulento nas distintas sociedades que xestiona".
Incluso chegaban a simular que as empresas tiñan actividade mercantil (desprazando empregados e material falsos) para enganar a empregados de banca que non colaboraban con eles e conseguir financiamento.
Segundo a tese dos axentes, Salazar era o encargado, xunto a Antonio Aguilera, de conseguir "as sociedades, maquillalas, pór un administrador e presentalas antes os bancos como as beneficiarias do financiamento" cando en realidade carecían case sempre de actividade real, e a súa finalidade non é outra que "a de lucrase de xeito ilexítimo".
Ambos tiñan os coñecementos "en operativa bancaria e mercantil" e Moreno a fama e o nome que serían a "cartón de visita" para conseguir o financiamento.
Unha operativa que levou a utilización de empresas pantalla, homes de palla e facturación falsa, segundo os axentes, que tamén cren que Moreno introduciu diñeiro desde o estranxeiro mediante empresas interpostas, uns movementos que xustificou con facturas presuntamente fraudulentas.
Os investigadores tamén constataron a existencia de outra organización ligada a esta que tería como actividade principal o tráfico de drogas e que usaría a rede na que está involucrado Moreno para "blanquear o diñeiro negro obtido".
Ambas as organizacións movían grandes cantidades de diñeiro e unha das formas de darlle saída, prosegue o oficio policial, era levalo en efectivo ás oficinas bancarias, onde había empregados que, "a cambio de pagos", encargábanse "de introducir este diñeiro negro no circuíto legal novamente".
Por exemplo, a cambio de facilitar un ingreso en efectivo, Antonio Aguilera traspasou, segundo explica a Policía noutro oficio, o fondo de pensións da súa nai, que tiña máis de 1 millón de euros, o que suporía para o director da entidade, situada en Madrid, "o cobro de comisións ou produtividades" e o "crecemento" da sucursal.
A Policía recorda que en novembro de 2020 incautáronse 1,3 millóns de euros que ocultaba unha investigada que presuntamente actuou de mula ao servizo da organización.
Destaca así mesmo o envío de remesas de diñeiro a paraísos fiscais como as illas Maldivas ou a outros países como Alemaña ou a República Checa.
