O FMI preguntou a Rato en 2007 polos vínculos con paraísos fiscais

O requirimento chegou o mesmo mes que exministro cesou como director xerente da institución e cinco anos antes de acollerse á amnistía fiscal
El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato
photo_camera El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato

O Fondo Monetario Internacional (FMI) preguntou a Rodrigo Rato polos investimentos realizados a través de tres das súas empresas en outubro de 2007, mes no que cesou do seu cargo á fronte da institución e cinco anos antes de que se acollese á amnistía fiscal.

Segundo consta no último ateigado da Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil, a consultora PwC, nos servizos prestados para o FMI, requiriu a Rato información sobre unha vintena de fondos de investimento que figuraba na conta da sociedade Rede Rose, cuxa titularidade declarou voluntariamente a Facenda o exministro en 2013.

O documento pon o foco na mercantil, que atribúe ao exvicepresidente do Goberno desde finais dos noventa, e asegura que "é totalmente opaca e ten como socios a homes de palla", a diferenza do manifestado por Rato, que declarou que foi constituída en 2005, cando residía no estranxeiro.

O atestado, de 321 páxinas e ao que tivo acceso Efe, sinala a Rede Rose dentro do armazón investigado desde 2015, e expón que, desde os seus inicios, rexistrou importantes cantidades de diñeiro "de orixe descoñecida", introducido en España a través de préstamos ou das súas propias contas persoais.

Movementos que o exministro declarou de forma voluntaria en 2011 e 2012, segundo obra no informe pericial que presentou ao xuíz para demostrar a orixe dos fondos e do que o Instituto Armado non fai mención.

A UCO destaca os 300.000 euros percibidos directamente por Rato procedentes de Rede Rose e relata que Facenda non coñeceu a propiedade da sociedade ata logo da amnistía fiscal, aínda cando o exvicepresidente do Goberno "parece ser que a declarou anos antes" na súa etapa en Washington.

Sobre os movementos de diñeiro, cifra en 9,1 millóns de euros os fondos que saíron de Rede Rose entre 1999/2000 e 2012 - polo xeral a outras mercantís con sede en España-, e engade os 4 millóns destinados a unha das sociedades familiares, Aurosur. Ademais, refírese a dúas sociedades, unha irlandesa e outra panameña, aínda que non chega a identificar se son distintas ou a mesma.

O que si recolle é que o FMI, organismo ao que Rato accedeu como director xerente en xuño de 2004, tamén se interesou polos destinos nos que as mercantís Kradonara e Vivaway realizaban os seus investimentos inmobiliarios, requirimento que o exministro satisfixo ese mesmo día, cando sinalou a PwC que se limitaban ao territorio español.

Os axentes identifican como eixo do presunto branqueo a este "binomio" societario, un tándem que o exvicepresidente do Goberno conformou en 2006 tras comprar a española Kradonara motivado, expoñen, pola inspección iniciada aquel xullo por Facenda, que non logrou atribuír a titularidade de Rede Rose. Circunstancia que, a tenor do ateigado, salvoulle de ter "consecuencias tributarias distintas" ás resoltas polos tribunais administrativos xa que, segundo os datos da Axencia Tributaria, as cotas defraudadas serían constitutivas de delito.

Por iso é polo que a Garda Civil deduza que Rato "podería buscar o afastamento das empresas que acaparan os fondos das transaccións que introducen estes montantes en España", interpondo para este fin ambas as sociedades "opacadas".

A través de Vivaway-Kradonara introducíronse 7,8 millóns de euros, dos cales 2,4 millóns se descoñece a súa procedencia posto que ao tratarse de sociedades estranxeiras en antigos paraísos fiscais como Panamá, e con domicilio en Xenebra (Suíza) e Xibraltar, os investigadores non tiveron acceso ás súas contas.

Rato declarou Vivaway á Facenda española en 2013, aínda que antes aparecía nos rexistros públicos británicos, ao ser unha sociedade domiciliada no Reino Unido.

Comentarios