A Garda Civil cre que a suposta trama corrupta na que, ao parecer, participou o expresident da Generalitat Valenciana e exministro Eduardo Zaplana fíxose polo menos con 12,8 millóns de euros provenientes de supostas comisións cobradas tras o proceso de privatización da ITV valencianas. Esta cifra recóllese nun informe que a Benemérita remitiu ao xulgado de instrución número 8 de Valencia o pasado mes de xuño, no marco do caso Erial, no que se investigan, entre outros, supostos delitos de suborno, prevaricación e malversación de caudais públicos.
"Vinculados directa ou indirectamente ao grupo persoal conformado por Eduardo Zaplana, Joaquín Miguel Barceló, Francisco Grau ou Fernando Belhot -aínda que existe participación doutras persoas cun papel secundario- aparecen dúas fontes principais de fondos de aparente orixe ilícita", segundo os investigadores. Neste sentido mencionan as transferencias emitidas á mercantil luxemburguesa Imison International desde a española Asedes Capital (Sedesa ao revés, unha firma controlada polos sobriños do ex director xeneral da Policía, exvicepresidente do Goberno valenciano e expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino), por importe de 6,4 millóns de euros.
O fiduciario de Zaplana en Uruguai declarou terlle entregado 2,3 millóns en sete anos, principalmente en 2016 e 2017
Doutra banda, tamén se refiren aos ingresos efectuados -principalmente en efectivo- nunha conta numerada radicada no Principado de Andorra "aparentemente titulada" por Joaquín Barceló, por un importe aproximado tamén de 6,4 millóns de euros. Parte deses fondos, segundo a Garda Civil, estarían controlados actualmente polo avogado uruguaio Fernando Belhot, ben a través das mercantís uruguaias Misnely e Disfey, ben a través da sociedade panameña Vansley International.
Para iso, "mediaría en diferentes operativas societarias ou bancarias, entre as que principalmente se atopa a disolución de Imison International en favor das sociedades uruguaias ou, doutra banda, unha serie de traspasos de fondos, moitos dos cales presentan a característica de terse producido a través de disposicións e imposicións de efectivo e non mediante transferencias directas, o cal podería ser indicativo da intencionalidade e finalidade das mesmas".
A xuíza de Erial investiga a unha filla de Zaplana e ao seu xenro por branqueo a través do aluguer dun piso
"Dentro destas operativas destaca a aparente instrumentalización de determinadas mercantís radicadas en Panamá, entre as que se atoparían a mercantís Praza Fountains, Puncak Services e Adua", que a Garda Civil atribúe ao suposto home de palla de Zaplana Joaquín Barceló.
Os investigadores do caso Erial cren que parte dos subornos pagados pola familia Cotino ao expresident da Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana e os seus colaboradores foron a parar a dúas sociedades de Luxemburgo (Imison Internacional e Fenix Investments) nunha operación accionarial realizada polos sobriños do ex director xeneral da Policía e expresidente de Les Corts, que transferiron 6,4 e 2,18 millóns de euros.
Estes pagos foron efectuados, sempre segundo o relato dos investigadores, durante os anos 2005 e 2006 polo grupo dos Cotino (Sedesa) utilizando parte dos beneficios obtidos na sociedade concesionaria da ITV.
Reloxos de alta gama, vehículos de luxo e diñeiro, comisados en caso Erial
No proceso de privatización, as ITV valencianas foron divididas en cinco lotes, o primeiro dos cales se adxudicou a Sedesa (vinculada á familia Cotino), o segundo a Lubasa e Bancaja, o terceiro a Augas de Valencia, o cuarto a Atecsa e o quinto a Pavasal e Mayve. Estas empresas convertéronse en adxudicatarias dun servizo que contemplaba que as segundas inspeccións, ata entón gratuítas, terían un custo do 75 %, ao que se sumaron beneficios non recollidos no prego, como a actualización das tarifas ao IPC de 2001 a 2009.
Posteriormente, o Goberno valenciano introduciu mediante un decreto probas novas, como a sonometría (só obrigatoria na Comunitat Valenciana) ou a de gases contaminantes, que supuxeron que a ITV pasasen de custar de media 18,47 euros a 46,59 euros en 2009.
Desta forma, en 1997 adxudicáronse unha ITV que entre 2000 e 2003 aumentaron as súas tarifas de 18 a 46 euros, tras o que en 2004 as adxudicatarias venderon as súas participacións, levándose uns beneficios "millonarios", posto que, por exemplo, o lote de Atecsa adxudicouse por 8 millóns e vendeuse por 47,9 millóns de euros, segundo consta nun contrato privado que fixo público recentemente Compromís.
Rosa Zaplana recibiu unha doazón de 280.000 euros o 24 de outubro de 2016 e outra de 302.050 euros xusto un ano despois
AS FILLAS. As dúas fillas do matrimonio formado por Eduardo Zaplana e Rosa Barceló, María e Rosa Zaplana, compraron varias propiedades inmobiliarias de luxo e vehículos de alta gama grazas a doazóns efectuadas polos seus pais e achegas desde contas manexadas por supostos homes de palla, segundo a Garda Civil.
Rosa Zaplana recibiu unha doazón de 280.000 euros o 24 de outubro de 2016 e outra de 302.050 euros xusto un ano despois, aínda que xa era posuidora, polo menos desde 2011, de máis de medio millón de euros, segundo as pescudas policiais. Todos estes fondos utilizáronse para a compra dunha vivenda situada na rúa Alberto Alcocer de Madrid en febreiro de 2012.
A Garda Civil acreditou que Rosa Zaplana obtivo uns rendementos do traballo de pouco máis de 15.000 euros no exercicio 2011, sen que declarase ningunha ganancia patrimonial nin "operacións ante notarios de escrituras de constitución de préstamos, doazóns, etcétera; que dean resposta á orixe dos fondos que aparecen no saldo desta conta bancaria". Ademais, en agosto de 2004 investiu 114.000 euros na compra dun Porsche Cayenne cuxa titularidade ostentou ata que o vendeu en decembro de 2007 por 50.300 euros.
María Zaplana recibiu dos seus pais unha doazón de 340.000 euros o 17 de xullo de 2009 e ese mesmo día utilizou eses fondos para a compra dunha vivenda
Polo que respecta a María Zaplana, a Garda Civil acreditou que recibiu dos seus pais unha doazón de 340.000 euros o 17 de xullo de 2009, e que ese mesmo día utilizou eses fondos para a compra dunha vivenda situada na rúa Príncipe de Vergara de Madrid. Dous días despois adquiriu un Range Rover Sport por valor de 67.425 euros, un vehículo que vendeu en 2017.
Segundo os informes da Garda Civil, "na información da Axencia Tributaria relativa a María Zaplana non constan ingresos procedentes de rendementos do traballo e de actividades económicas ata o ano 2012, data na que empezou a traballar no Ministerio de Industria, polo que se infere que o pago deste vehículo poderíao efectuar un terceiro".
Os investigadores consideran igualmente "rechamante" que "días antes da compra do mencionado vehículo, débase un cheque bancario por importe de 100.000 euros nunha das contas bancarias de titularidade de Joaquín Barceló", que os axentes consideran un dos homes de palla de Eduardo Zaplana.
