O xuíz imputa á muller e a dous dos fillos do expresidente de Pescanova por branqueo de capitais

O xuíz José de la Mata imputou á muller e a dúas dos fillos do antigo presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, por un presunto delito de branqueo de capitais ou alzamento de bens a través de Andorra. Así o sinala o auto, con data do 25 de maio e ao que tivo acceso Efe, no que o maxistrado cita a declarar "en calidade de investigados" (imputados) o próximo 26 de xuño a María do Rosario Andrade, Pablo Javier Fernández Andrade e José Fernández Andrade.

A decisión do xuíz prodúcese despois de que o Ministerio Fiscal solicitase este mes de maio investigar en profundidade unha transferencia de 150.000 euros realizada desde a sociedade panameña Reflex Portfolio á conta de Pablo Javier Fernández Andrade no banco Andbank de Andorra.

A imputación dos tres familiares de Fernández de Sousa prodúcese no marco do chamado caso Pescanova, que indaga desde 2013 na actuación do que era o seu presidente no mancar sufrido pola empresa debido a numerosas irregularidades contables, e que prexudicou a miles de accionistas.

O xuíz optou por remitir unha nova comisión rogatoria a Andorra para pescudar "que relación, directa ou indirecta, existe entre a sociedade panameña Reflex Portfolio (...) e as persoas investigadas nesta causa", e así esclarecer se Fernández de Sousa ou os seus familiares eran socios da citada firma, se figuraban como beneficiarios das súas contas bancarias ou se tiñan algunha relación con ela da que se derive un beneficio económico. Esta información, segundo o maxistrado, "pode obterse a través de Andbank", xa que Reflex Portfolio "ten aberta polo menos unha conta" en devandita entidade.

A nova comisión rogatoria ampliaría a solicitada en xaneiro de 2016 ás autoridades de Andorra, a cal permitiu coñecer o estado das contas bancarias dos investigados, abertas en 2009. De feito, a documentación reunida pola Policía Xudicial dese país revelou ingresos en efectivo na conta a nome de María del Rosario Andrade por valor de 1,5 millóns de euros.

A conta de Pablo Javier Fernández Andrade recibiu máis dun millón de euros a través de ingresos en efectivo e transferencias, e a do seu irmán José recibiu máis de 900.000 euros, segundo detalla o auto.

O xuíz destaca que as tres contas "abríronse na mesma oficina ao mesmo tempo e alimentáronse posteriormente mediante elevados ingresos –entre 2010 e 2012– por importes idénticos ou similares, o que evidencia unha xestión unificada das mesmas, aparentemente dirixida a nivelar os seus saldos de forma igualitaria".

De la Mata solicitou á Axencia Tributaria que lle informe de se os tres investigados declararon ser titulares destas contas en Andbank e se os ingresos que figuran nos seus extractos correspóndense coas súas rendas. á petición do fiscal de volver prorrogar o prazo de instrución, o xuíz sinalou que resolverá dita cuestión nunha resolución aparte.

A fase de instrución do caso Pescanova, que arrincou en 2013, xa foi prorrogada en xuño de 2016 durante un ano máis, debido a que a causa foi declarada de "especial complexidade" para poder esperar aos resultados das comisións rogatorias solicitadas.