viernes. 07.08.2020 |
El tiempo
viernes. 07.08.2020
El tiempo

Un lugués, entre os 9 detidos dunha rede estatal de estafa de viño

Recuperación de parte do material por parte da Garda Civil. EP.
Recuperación de parte do material por parte da Garda Civil. EP.
Operaba desde a provincia nunha organización con máis de 90 empresas ficticias coas que se fixeron con 125.000 botellas dunha firma de Burgos

A Garda Civil desarticulou unha rede estatal de estafa de viño que se saldou coa detención de nove persoas, unha das cales é da provincia de Lugo. Ademais, a Benemérita investiga a outras dúas como autoras de delitos de branqueo, estafa, falsidade documental, contra a propiedade industrial, receptación e pertenza a unha organización criminal. A rede desarticulada chegou a crear máis de 90 empresas ficticias e a estafar máis de 125.000 botellas de viño a unha empresa de Burgos.

Desde a comandancia burgalesa da Benemérita indican que o detido da provincia ten antecedentes penais por estafa, e que desde Lugo tiña operatividade nun armazón a nivel estatal que tamén operaría desde Navarra, Madrid, Valencia, Toledo e A Rioxa, situándose o centro de operacións nesta última comunidade.

Dentro dunha organización que a Garda Civil describiu como xerárquica e piramidal, os integrantes tiñan estrutura para estafar, almacenar a mercancía, realizar unha nova etiquetaxe do viño e introducir o produto no mercado.

A operación, que recibiu o nome de Dolio, púxose en marcha en xullo de 2019. Aos detidos e investigados, cuxas idades oscilan entre os 34 e os 81 anos, tamén se lles atribúe a regencia de empresas ficticias, sen movemento algún, nin patrimonio coñecido ou actividade comercial, e que a Garda Civil continuará investigando nunha nova fase da operación.

ESTAFO DO NAZARENO.O modus operandi da rede era o coñecido como timo do nazareno, segundo o cal os estafadores se gañaban nun primeiro momento a confianza dos provedores, realizando pequenos pedidos que pagaban en man. Máis tarde, realizaban compras máis grandes das que aprazaban o pago, ou con pagarés que nunca chegaban a abonar.

A través deste timo conseguiron un total de 125.000 botellas dunha empresa vinícola de Burgos. Con algunha das 90 empresas ficticias encargaban o viño á empresa, que admitía o cobro en pagarés. Posteriormente, a organización cambiaba as etiquetas e revendía o viño estafado por valor superior dándolle unha aparencia de maior calidade. Para complicar a posible investigación, a rede creou ramificacións en distintos puntos do Estado.

A Garda Civil logrou recuperar en Zaragoza e Navarra parte do viño, concretamente 3.160 botellas e 60 envases de cinco litros. O produto xa fora etiquetaxe de novo para a súa introdución no mercado.

As dilixencias instruídas deste caso foron entregadas no xulgado de instrución número 3 de Burgos.

Un lugués, entre os 9 detidos dunha rede estatal de estafa de viño
comentarios