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De Lara advierte a NCG de que pudo encubrir blanqueo de capitales

La jueza Pilar de Lara, instructora del caso Pokemon, dictó ayer una contundente providencia a la vista de que NCG Banco pudo haber estado «encubriendo actividades de blanqueo de capitales, además de infringir la normativa bancaria». Según esta diligencia, la entidad deberá identificar a todos los directores y subdirectores de la oficina de la Praza de Santo Domingo de Lugo, además de al personal encargado de controlar las cajas de seguridad.

La jueza toma esta decisión después de acudir anteayer a la oficina y descubrir que el director recién nombrado desconocía el historial de la caja fuerte y que ésta solo contenía las escrituras de constitución de una sociedad del presunto testaferro de Reguera.

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De Lara advierte a NCG de que pudo encubrir blanqueo de capitales
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