En libertad con cargos todos los detenidos por blanqueo de capitales

El titular del juzgado de instrucción número 2 de Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Taín, ha dejado hoy en libertad a la última de las catorce personas detenidas en la denominada operación Caballo de Troya contra el blanqueo de capitales.

Se trata de una mujer, M.I.M.P., que había sido detenida en Ponferrada (León) y, al igual que el resto de detenidos, está imputada por falsedad documental, insolvencia punible y delito fiscal. El juez Vázquez Taín ha fijado a esta mujer un plazo de 15 días para pagar una fianza de un millón de euros.

Esta mañana también se ha presentado voluntariamente en el juzgado para prestar declaración L.J.C.M., que declaró en calidad de imputado por los mismos delitos y quedó en libertad.

Fuentes judiciales han informado de que se está a la espera de que Instituciones Penitenciarias ponga a disposición del juzgado a Ángel de Cabo, que fue detenido el pasado 3 de diciembre en el marco de la operación Crucero junto al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, para prestar declaración. De Cabo, el principal acusado en esta operación, que continúa abierta, se encuentra en la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde la Policía Nacional le comunicó el pasado lunes la orden de detención y los cargos que pesan contra él en esta operación conjunta con la Agencia Tributaria.

Las detenciones, un total de 14 al margen de la de De Cabo, se produjeron el pasado lunes en varias ciudades españolas y a lo largo de la semana el juez Vázquez Taín ha tomado declaración a todos ellos, que han quedado imputados por falsedad documental, insolvencia punible y delito fiscal.

Entre los presuntos implicados en esta operación de blanqueo de capitales se encuentra un hijo del expresidente de la CEOE José María Cuevas.

La operación Caballo de Troya deriva de la operación Crucero, en la que fueron detenidos en diciembre el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el propio De Cabo, acusado de comprar Viajes Marsans al otro empresario para ocultar sus bienes a los acreedores. Díaz Ferrán sustituyó en 2007 a Cuevas al frente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

Las detenciones se llevaron a cabo en Madrid, la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Galicia y los arrestados están acusados de supuestos delitos de blanqueo de capitales, delitos fiscales y posibles insolvencias punibles, según fuentes jurídicas y de la investigación. Además, se han llevado a cabo registros en domicilios y sociedades de Madrid, Valencia, Ponferrada y Coirós (A Coruña).

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