El expresidente de Banesto Mario Conde y sus hijos Mario y Alejandra, detenidos este lunes acusados de blanqueo de capitales y organización criminal, entre otros delitos, se han acogido a su derecho a no declarar y se han negado a hacerlo ante los agentes de la Guardia Civil. Según han informado fuentes de la investigación, los tres fueron los últimos en comparecer en las dependencias de la Benemérita en Tres Cantos (Madrid) ante los agentes de la Unidad Central Operativa, pero optaron por no someterse al interrogatorio.
El exbanquero y sus vástagos serán conducidos este miércoles a las 9.00 horas ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al igual que Francisco Javier de la Vega, Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek, también arrestados en la operación Fénix. Por su parte, el yerno de Mario Conde, Fernando Guasch Vega-Penichet, fue puesto el lunes por la noche en libertad por el instituto armado, aunque los agentes le mantienen como investigado y estará a la espera de que el juez decida si le cita a declarar.
Conde repatrió 13 millones de euros saqueados de Banesto desde ocho países distintos desde 1999
Las investigaciones han desvelado que Conde repatrió 13 millones de euros saqueados de Banesto desde ocho países distintos desde 1999, a pesar de que se declaró insolvente para hacer frente a las indemnizaciones derivadas de sus condenas e incluso pidió dinero para pagar fianzas para salir de la cárcel. Todos los detenidos en la operación Fénix están acusados de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales y son sospechosos de crear un entramado de empresas en España y otros países destinado a repatriar y blanquear el dinero que Conde se apropió de Banesto.
Según los investigadores, consiguieron devolver a España al menos 13 millones de euros. En concreto, Conde, sus hijos y el resto de testaferros transfirieron durante los últimos años diferentes cantidades desde ocho países: Suiza, Reino Unido, Curaçao, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Luxemburgo y las islas Vírgenes Británicas.
La Uco ha practicado en la operación siete registros, entre ellos el del domicilio de la familia Conde y un pazo en la provincia de Ourense, así como una empresa y un despacho de abogados. Además de documentación y soportes informáticos, los agentes han intervenido en esos registros 160.000 euros en metálico.
