Mario Conde, a la cárcel

El juez Pedraz lo envía a Soto del Real sin fianza. A su hija le impone arresto domiciliario y a su hijo, la retirada del pasaporte y comparecencias semanales en el juzgado ► Su defensa asegura que "no le consta" que este martes se encontraran 160.000 euros en el domicilio del expresidente de Banesto

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado este miércoles prisión incondicional sin fianza para el expresidente de Banesto, Mario Conde, acusado entre otros delitos de blanqueo de capitales, y ha impuesto a su hija Alejandra, investigada en la misma causa, arresto domiciliario.

El magistrado ha decretado también prisión incondicional para el abogado Francisco Javier Fernández de la Vega, acusado junto con Conde y sus dos hijos de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales.

Para el hijo de Mario Conde y otros cuatro acusados –Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek– Pedraz ha decretado comparecencias semanales en el juzgado, la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte. Tras conocer la decisión del juez, fueron trasladados a la cárcel de Soto del Real.

En el auto, Pedraz justifica su decisión de enviar a Conde a prisión por el riesgo de que, de permanecer en libertad, entorpezca una investigación que está bajo secreto de sumario, aunque no descarta reconsiderar en un futuro su decisión.

Por lo que respecta a su hija, señala que "dada su situación familiar" en relación con su hijo, que el juez no especifica, puede sustituirse la prisión por el arresto domiciliario.

Entre otras cosas, el juez considera que existen indicios suficientes de blanqueo de capitales en sendas cuentas corrientes de Catalunya Caixa controladas por Mario Conde y por su hija Alejandra.

Asimismo, ha detectado tráfico de divisas y ocultación de ganancias personales a través de la sociedad Barnacla, empresa pantalla a la que se habrían desviado fondos de origen ilícito, algo para lo que también contaban con las sociedades Oleificio Español y Black Royal.

En total, los fondos repatriados a España alcanzaron al parecer 13,06 millones de euros; de ellos 5,6 proceden de Gallox (Suiza), 1,3 de Higher (Reino Unido), 2,8 de Dryset (Reino Unido), 445.000 de Matoral (Países Bajos), 393.000 de G.I Beteiligung (Luxemburgo), 66.500 de Mayfield (Islas Vírgenes), 4.922 euros de Rupani Jelly Fish (Emiratos Arabes) y otros 2,28 millones en efectivo.

Alejandra Conde y su hermano son titulares al 50 % de Black Royal, y entre las personas de la máxima confianza de los hermanos figura Francisco de Asís Cuesta Moreno, en tanto que el yerno de Mario Conde, Fernando Guasch Vega Penichet, que fue puesto en libertad el miércoles pero sigue en calidad de investigado, fue administrador único de Black Royal.

María Cristina Fernández Alvarez, por su parte, ha figurado como administradora de Barnacla y de Oleificio Español, empresa pantalla supuestamente dedicada a la producción de productos relacionados con el aceite de oliva que también recibía fondos del extranjero de origen ilícito.

Roland Stanek aparece como administrador único de Oleificio Español entre 2009 y 2014, periodo durante el cual esta empresa recibió 2,8 millones de euros procedentes de su matriz inglesa, y posteriormente transfirió fondos a otra compañía propiedad de los hijos de Mario Conde.

El exbanquero gallego, nacido en Tui, declaró este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y negó todos los cargos que se le imputan, entre ellos blanqueo de capitales y organización criminal. La Fiscalía, por su parte, solicitaba prisión incondicional para Conde, y para su hijo, Mario Conde Jr, una comparecencia semanal y la retirada del pasaporte.

Tras negarse a prestar declaración este martes ante la Guardia Civil, Conde sí ha hablado este miércoles durante unos diez o quince minutos ante el juez, al que ha asegurado que los fondos repatriados no proceden del caso Banesto.

El abogado de Conde, Ignacio Peláez, ha dicho, a la salida del juzgado, que "todo ha ido bien", aunque ha considerado "exagerada" la petición de la Fiscal Elena Lorente de prisión incondicional, al mismo tiempo que ha asegurado que el exbanquero ha colaborado en todo momento con la justicia y ha facilitado toda la documentación que se le ha requerido.

Peláez, que ha explicado que ni el juez ni la fiscal "han preguntado mucho", ha señalado que "no le consta" que el martes se encontraran en el domicilio de Conde 160.000 euros.

Asimismo, ha asegurado que se opone a la petición incondicional de prisión puesto que "no existe riesgo de fuga", ya que el exbanquero "ha disfrutado en otras ocasiones del tercer grado penitenciario y de permisos cuando ha estado en prisión, y nunca los ha quebrantado en otros casos importantes". La Fiscalía, por su parte considera que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, motivo por el que ha solicitado la prisión incondicional.

Conde y otros seis investigados por este supuesto entramado de blanqueo, entre ellos, sus dos hijos, han comparecido este miércoles en la Audiencia Nacional adonde han sido conducidos a primeras horas de la mañana en un furgón de la Guardia Civil en situación de detenidos.

LAS PESQUISAS. Las investigaciones han desvelado que Conde repatrió 13 millones de euros saqueados de Banesto desde ocho países distintos desde 1999, a pesar de que se declaró insolvente para hacer frente a las indemnizaciones derivadas de sus condenas e incluso pidió dinero para pagar fianzas para salir de la cárcel.

Todos los detenidos en la operación Fénix están acusados de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales y son sospechosos de crear un entramado de empresas en España y otros países destinado a repatriar y blanquear el dinero que Conde se apropió de Banesto.

Además de Conde y sus hijos, están acusados el abogado Francisco Javier de la Vega, Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek; Fernando Guasch Vega-Penichet, yerno del exbanquero, ya fue puesto en libertad por la Guardia Civil, aunque sigue en calidad de investigado, y está a la espera de que el juez decida si le cita a declarar. 

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