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La Guardia Civil eleva las comisiones de la red de Zaplana a 12,8 millones

Eduardo Zaplana.MORELL (Efe)
Eduardo Zaplana.MORELL (Efe)

Juan Cotino llevó más de 640.000 euros a Luxemburgo para crear sociedades ► Las hijas del expresident compraron propiedades gracias a donaciones efectuadas por sus padres

La Guardia Civil cree que la supuesta trama corrupta en la que, al parecer, participó el expresident de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana se hizo al menos con 12,8 millones de euros provenientes de supuestas comisiones cobradas tras el proceso de privatización de las ITV valencianas. Esta cifra se recoge en un informe que la Benemérita remitió al juzgado de instrucción número 8 de Valencia el pasado mes de junio, en el marco del caso Erial, en el que se investigan, entre otros, supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. 

"Vinculados directa o indirectamente al grupo personal conformado por Eduardo Zaplana, Joaquín Miguel Barceló, Francisco Grau o Fernando Belhot -aunque existe participación de otras personas con un papel secundario- aparecen dos fuentes principales de fondos de aparente origen ilícito", según los investigadores. En este sentido mencionan las transferencias emitidas a la mercantil luxemburguesa Imison International desde la española Asedes Capital (Sedesa al revés, una firma controlada por los sobrinos del ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino), por importe de 6,4 millones de euros.

El fiduciario de Zaplana en Uruguay declaró haberle entregado 2,3 millones en siete años, principalmente en 2016 y 2017 

Por otro lado, también se refieren a los ingresos efectuados -principalmente en efectivo- en una cuenta numerada radicada en el Principado de Andorra "aparentemente titulada" por Joaquín Barceló, por un importe aproximado también de 6,4 millones de euros. Parte de esos fondos, según la Guardia Civil, estarían controlados actualmente por el abogado uruguayo Fernando Belhot, bien a través de las mercantiles uruguayas Misnely y Disfey, bien a través de la sociedad panameña Vansley International. 

Para ello, "habría mediado en diferentes operativas societarias o bancarias, entre las que principalmente se encuentra la disolución de Imison International en favor de las sociedades uruguayas o, por otro lado, una serie de traspasos de fondos, muchos de los cuales presentan la característica de haberse producido a través de disposiciones e imposiciones de efectivo y no mediante transferencias directas, lo cual podría ser indicativo de la intencionalidad y finalidad de las mismas". 

La jueza de Erial investiga a una hija de Zaplana y a su yerno por blanqueo a través del alquiler de un piso

"Dentro de estas operativas destaca la aparente instrumentalización de determinadas mercantiles radicadas en Panamá, entre las que se encontrarían las mercantiles Plaza Fountains, Puncak Services y Adua", que la Guardia Civil atribuye al supuesto testaferro de Zaplana Joaquín Barceló.

Los investigadores del caso Erial creen que parte de los sobornos pagados por la familia Cotino al expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y sus colaboradores fueron a parar a dos sociedades de Luxemburgo (Imison Internacional y Fenix Investments) en una operación accionarial realizada por los sobrinos del ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts, que transfirieron 6,4 y 2,18 millones de euros.

Estos pagos fueron efectuados, siempre según el relato de los investigadores, durante los años 2005 y 2006 por el grupo de los Cotino (Sedesa) utilizando parte de los beneficios obtenidos en la sociedad concesionaria de las ITV.

Relojes de alta gama, vehículos de lujo y dinero, decomisados en caso Erial

En el proceso de privatización, las ITV valencianas fueron divididas en cinco lotes, el primero de los cuales se adjudicó a Sedesa (vinculada a la familia Cotino), el segundo a Lubasa y Bancaja, el tercero a Aguas de Valencia, el cuarto a Atecsa y el quinto a Pavasal y Mayve.  Estas empresas se convirtieron en adjudicatarias de un servicio que contemplaba que las segundas inspecciones, hasta entonces gratuitas, tendrían un coste del 75 %, a lo que se sumaron beneficios no recogidos en el pliego, como la actualización de las tarifas al IPC de 2001 a 2009. 

Posteriormente, el Gobierno valenciano introdujo mediante un decreto pruebas nuevas, como la sonometría (solo obligatoria en la Comunitat Valenciana) o la de gases contaminantes, que supusieron que las ITV pasaran de costar de media 18,47 euros a 46,59 euros en 2009. 

De esta forma, en 1997 se adjudicaron unas ITV que entre 2000 y 2003 aumentaron sus tarifas de 18 a 46 euros, tras lo que en 2004 las adjudicatarias vendieron sus participaciones, llevándose unos beneficios "millonarios", puesto que, por ejemplo, el lote de Atecsa se adjudicó por 8 millones y se vendió por 47,9 millones de euros, según consta en un contrato privado que hizo público recientemente Compromís. 

Rosa Zaplana recibió una donación de 280.000 euros el 24 de octubre de 2016 y otra de 302.050 euros justo un año después 

LAS HIJAS.  Las dos hijas del matrimonio formado por Eduardo Zaplana y Rosa Barceló, María y Rosa Zaplana, compraron varias propiedades inmobiliarias de lujo y vehículos de alta gama gracias a donaciones efectuadas por sus padres y aportaciones desde cuentas manejadas por supuestos testaferros, según la Guardia Civil.

Rosa Zaplana recibió una donación de 280.000 euros el 24 de octubre de 2016 y otra de 302.050 euros justo un año después, si bien ya era poseedora, al menos desde 2011, de más de medio millón de euros, según las pesquisas policiales. Todos estos fondos se utilizaron para la compra de una vivienda ubicada en la calle Alberto Alcocer de Madrid en febrero de 2012.

La Guardia Civil ha acreditado que Rosa Zaplana obtuvo unos rendimientos del trabajo de poco más de 15.000 euros en el ejercicio 2011, sin que declarase ninguna ganancia patrimonial ni "operaciones ante notarios de escrituras de constitución de préstamos, donaciones, etcétera; que den respuesta al origen de los fondos que aparecen en el saldo de esta cuenta bancaria". Además, en agosto de 2004 invirtió 114.000 euros en la compra de un Porsche Cayenne cuya titularidad ostentó hasta que lo vendió en diciembre de 2007 por 50.300 euros.

María Zaplana recibió de sus padres una donación de 340.000 euros el 17 de julio de 2009 y ese mismo día utilizó esos fondos para la compra de una vivienda

Por lo que respecta a María Zaplana, la Guardia Civil ha acreditado que recibió de sus padres una donación de 340.000 euros el 17 de julio de 2009, y que ese mismo día utilizó esos fondos para la compra de una vivienda ubicada en la calle Príncipe de Vergara de Madrid. Dos días después adquirió un Range Rover Sport por valor de 67.425 euros, un vehículo que vendió en 2017.

Según los informes de la Guardia Civil, "en la información de la Agencia Tributaria relativa a María Zaplana no constan ingresos procedentes de rendimientos del trabajo y de actividades económicas hasta el año 2012, fecha en la que empezó a trabajar en el Ministerio de Industria, por lo que se infiere que el pago de este vehículo lo podría haber efectuado un tercero". 

Los investigadores consideran igualmente "llamativo" que "días antes de la compra del mencionado vehículo, se adeude un cheque bancario por importe de 100.000 euros en una de las cuentas bancarias de titularidad de Joaquín Barceló", que los agentes consideran uno de los testaferros de Eduardo Zaplana.

La Guardia Civil eleva las comisiones de la red de Zaplana a 12,8...
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