La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han detenido a cuatro personas en una operación contra un despacho de abogados de Madrid investigado por facilitar un presunto fraude fiscal de al menos 15 millones de euros.
La operación City, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y por la Fiscalía Anticorrupción, incluye entradas y registros en las sedes sociales del bufete y el embargo de diversas cuentas bancarias e inmuebles, según ha informado la Fiscalía.
Han sido detenidos cuatro profesionales de la abogacía y de asesoramiento fiscal relacionados con el bufete, que diseñaba y comercializaba estructuras opacas internacionales de las que se beneficiaban sus clientes, el propio despacho y sus profesionales con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española.
Esas estructuras se extendían por otros países -y con ello por otras jurisdicciones fiscales- y permitían a los beneficiarios ocultar sus rentas y su patrimonio en un fraude que se estima de forma preliminar en más de 15 millones de euros en cuotas tributarias, y relativas fundamentalmente al IRPF e Impuesto sobre Sociedades.
A los detenidos se les acusa de delitos de insolvencia punible (alzamiento de bienes), blanqueo de capitales y delitos fiscales.
El procedimiento, sobre el que se ha decretado el secreto de sumario, parte de una querella formulada por la Fiscalía Anticorrupción a partir de las pesquisas llevadas a cabo durante varios meses por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (Onif) de la Agencia Tributaria.
En el operativo, dirigido conjuntamente por Vigilancia Aduanera y la Udef Central de la Policía Nacional, y en el que han participado funcionarios de la Onif y de la Dependencia Regional de Inspección de Madrid de la Aeat, se ha procedido a la entrada y registro de varias sedes en Madrid del bufete de abogados investigado, en el que se ha intervenido documentación referente a los hechos denunciados.
El juez ha acordado el bloqueo de saldos en cuentas bancarias y otros activos financieros, así como la de prohibición de disponer y el embargo de bienes inmuebles de algunas de las personas y entidades implicadas.
Cuatro detenidos en una operación contra un bufete de abogados de Madrid por defraudar 15 millones
El despacho habría diseñado estructuras opacas internacionales de las que se beneficiaban él mismo y sus clientes
